证券代码：301167         证券简称：建研设计             公告编号：2023-018

          安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

(资料图片仅供参考)

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告

如下：

   一、2022 年度利润分配预案

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润

金红利 16,000,000.00 元，提取 10%法定盈余公积金 6,648,024.36 元后，加期

初 未 分 配 利 润 157,291,875.92 元 ， 本 年 度 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为

   董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日的

公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50

元（含税），合计派发现金红利人民币 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转

下一年度。同时，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转

增 32,000,000 股。

   分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红

总额、资本公积转增股本总额不变”的原则对分配比例进行调整。

   二、公司 2022 年利润分配预案的合法合规性

   公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考

虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，

且不会造成公司流动资金短缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

                             《公司上市后三

年内股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  三、履行的审批程序

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将本预案提交公司 2022 年度

股东大会审议。

  公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案是在综合考虑公司目前的

经营情况、现金流状况及资金需求、未来发展规划、投资者利益等各种因素的基

础上拟定，符合公司实际情况及《公司章程》《公司上市后三年内股东分红回报

规划》等相关规定，有利于公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，也有利于

公司持续、健康发展及维护股东的长远利益。本利润分配预案的审议程序合法、

合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司 2022

年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》

                  。监事会认为公司 2022 年度利润分配预案是

考虑了公司未来发展战略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、

健康发展。预案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损

害公司及投资者利益的情形。

  四、相关风险提示

  公司 2022 年度利润分配预案需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可

实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉

本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案

登记。

  特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

          二〇二三年四月一日

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